三花股份第三届董事会第一次会议于2008年2月20日召开,通过如下议案:
一、选举张道才先生为公司第三届董事会董事长。
二、《关于确定董事会战略委员会的议案》。
三、《关于确定董事会审计委员会的议案》。
四、《关于确定董事会提名委员会的议案》。
五、《关于确定董事会薪酬与考核委员会的议案》。
六、《关于确定董事会执行委员会的议案》。
七、聘任王洪卫先生为公司总经理。
八、聘任杜安林先生、刘斐先生为公司副总经理。
九、聘任陈雨忠先生为公司总工程师。
十、聘任蔡荣生先生为公司财务总监。
十一、聘任刘斐先生为公司董事会秘书。
十二、聘任吕逸芳女士为公司证券事务代表。
十三、聘任夏佩珍小姐为公司投资者关系管理专员。
十四、《关于公司第三届董事薪酬和津贴的议案》。
十五、《关于公司新聘高级管理人员薪酬的议案》。
十六、《关于召开2008年第1次临时股东大会的议案》。
(来源:上海证券报)
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