南昌长力钢铁股份有限公司于2008年2月21日召开三届二十四次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举钟崇武为公司第三届董事会董事长;选举汪春雷、孙家玉、胡建军为公司第三届董事会副董事长。
二、通过2007年度报告及其摘要。
三、通过2007年度利润分配预案:公司拟以2007年末总股本684489729.00股为基数,每10股派0.60元(含税)。
四、通过关于2008年度日常关联交易事项的议案。
五、通过关于向相关商业银行申请授信额度的议案。
六、通过关于为子公司提供担保的议案:同意公司为控股子公司昆明长力春鹰板簧有限公司(公司直接持股53.30%)在中国民生银行股份有限公司昆明分行银行贷款人民币1000万元提供担保;为控股子公司上海海鸥实业有限公司(公司直接持股90%)在中信银行上海分行综合授信额度人民币5000万元提供担保;为控股孙公司南昌海鸥实业有限公司(公司间接控股100%)在上海浦东发展银行南昌分行综合授信人民币2000万元提供担保;为控股孙公司武汉海鸥实业有限公司(公司间接控股100%)在上海浦东发展银行武汉分行沿江支行综合授信人民币6000万元提供担保(担保期限为一年)。上述对外担保总额为14000万元。
七、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
八、通过公司公开增发A股股票的议案:本次发行数量不超过15000万股境内上市人民币普通股(A股),采取网下和网上定价发行方式进行。本次增发向原股东优先配售,原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。
九、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。
董事会决定于2008年3月14日14:00召开2007年度股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738507”;投票简称为“长力投票”。
(来源:上海证券报)
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