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    重要提示：

    ●本次有限售条件流通股上市的数量为2,030,358,183股；

    ●本次有限售条件流通股上市流通日为2006年10月26日。

    一、通过股权分置改革方案的股东大会情况和方案实施日期

    2005年10月17日,公司股权分置改革方案经公司2005年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。2005年10月26日公司实施了股权分置改革方案。

    二、股权分置改革方案中原非流通股上市流通的承诺

    民生银行原非流通股股东在2005年9月12日民生银行公告的《股权分置改革说明书》中作出如下承诺：

    "自公司股权分置改革方案实施之日起,非流通股股东所持原非流通股股份在十二个月内不得上市交易或者转让。在股权分置改革方案实施前持有民生银行股份总数百分之三以上的非流通股股东承诺,在上述限售期满后的至少十二个月内,其所持原非流通股股份不上市交易。"

    由于实施公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案,以及可转换公司债券转股,锁定期起始日2005年10月26日至2006年9月30日公司总股本由7,258,592,412股变动为10,166,911,772股。

    三、本次上市的有限售条件流通股的情况

    (一)本次有限售条件流通股上市的数量为2,030,358,183股；

    (二)本次有限售条件流通股上市流通日为2006年10月26日；

    (三)本次有限售条件流通股上市明细清单

    单位：股

    序号                            股东名称   持有有限售条件的流通股股份数量    本次上市数量   剩余有限售条件的流通股股份数量
    1                     新希望投资有限公司                      608,372,562               0                      608,372,562
    2                   中国泛海控股有限公司                      573,021,540               0                      573,021,540
    3               中国中小企业投资有限公司                      508,016,088               0                      508,016,088
    4                   东方集团股份有限公司                      478,867,822               0                      478,867,822
    5                       中国船东互保协会                      471,859,937               0                      471,859,937
    6                   厦门福信集团有限公司                      414,608,867               0                      414,608,867
    7      ASIA FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD.                      396,707,220               0                      396,707,220
    8               上海健特生命科技有限公司                      315,704,015               0                      315,704,015
    9               四川南方希望实业有限公司                      286,422,613               0                      286,422,613
    10                          国际金融公司                       94,153,718      94,153,718                                0
    11                          其他全部帐户                    1,936,204,465   1,936,204,465                                0
                                        合计                    6,083,938,847   2,030,358,183                    4,053,580,664

    注：民生银行于2006年4月17日实施了2005年度资本公积金转增股本方案：以总股本为基数,每10股送1.5股转增2.5股。

    四、股份变动结构表

    单位：股                                                            本次上市前           变动数      本次上市后
    有限售条件的流通股份                          1、国家持有股份
                                              2、国有法人持有股份
                                          3、其他境内法人持有股份    5,593,077,909   -1,936,204,465   3,656,873,444
                                            4、境内自然人持有股份
                           5、境外法人、自然人持有股份490,860,938      -94,153,718      396,707,220
                                            6、战略投资者配售股份
                                              7、一般法人配售股份
                                                          8、其他
                                           有限售条件的流通股合计    6,083,938,847   -2,030,358,183   4,053,580,664
    无限售条件的流通股份                                      A股    4,082,972,925   +2,030,358,183   6,113,331,108
                                                              B股
                                                              H股
                                                             其他
                                         无限售条件的流通股份合计    4,082,972,925   +2,030,358,183   6,113,331,108
                                                         股份总额   10,166,911,772                   10,166,911,772

    特此公告

    中国民生银行股份有限公司

    2006年10月23日