福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告

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　　福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第二次临时会议决议公告

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　　： 证券时报 发布时间： 2008年02月25日 05:21 作者：

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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第一次临时会议通知于2008年2月19日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年2月21日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　审议通过《关于向有关银行申请单笔金额不超过200万美元的贷款并提供等值人民币质押的议案》；同时，授权公司总裁郭建先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

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