贵研铂业:公布董监事会决议公告

    贵研铂业股份有限公司于2008年2月25日召开三届七次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司总股本8595万股为基数，每10股送1股派0.28元(均含税)；用资本公积金每10股转增2股。

    二、通过公司2008年度与日常经营相关的关联交易协议及合同的预案。

    三、通过公司分别为昆明贵研催化剂有限责任公司、云锡元江镍业有限责任公司向银行申请为期一年的人民币壹亿元综合授信额度贷款、壹亿伍仟万元贷款提供担保的预案。

    四、通过公司拟向银行申请为期一年综合授信额度人民币伍亿元整贷款的预案。

    五、通过续聘中和正信会计师事务所为公司财务审计机构的预案。

    六、通过关于公司固定资产财产损失处理的议案。

    七、通过关于工程建设投资涉及一般借款的借款费用资本化议案。

    八、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额变更或调整的议案。

    九、通过关于会计差错更正的议案。

    十、同意张国庆辞去公司副总经理职务、卢育红辞去公司证券事务代表职务，聘任李宜华为公司证券事务代表。

    十一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    上述有关事项尚需提交2007年度股东大会审议。