健康元:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    健康元药业集团股份有限公司于2008年2月26日召开三届十八次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本609930000股为基数，每10股送8股派1元(含税)。

    二、通过关于审阅利安达信隆会计师事务所《关于公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》的议案。

    三、通过关于会计政策变更说明的议案。

    四、通过关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    五、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    六、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。

    八、同意公司为控股子公司健康药业(中国)有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请额度为不超过人民币6000万元的短期综合授信额度提供连带责任担保。

    截至2007年12月31日，公司无对外担保(不含对控股子公司担保)余额；对控股子公司的担保额度为26000万元。公司无逾期担保事项。

    九、通过公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国工商银行股份有限公司深圳红围支行申请不超过人民币50000万元、60000万元综合授信额度的议案。

    董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。