丹化化工科技股份有限公司于2008年2月26日召开五届十三次董事会及五届五次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过关于2008年度公司日常关联交易的议案。
    四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    五、通过关于增补公司董事的议案。
    六、通过关于申请撤销公司股票交易实行的其他特别处理的议案。
    七、决定将公司控股90.3%的子公司上海大盈肉禽联合有限公司(下称:大盈肉禽)全部股份以人民币1元的价格在上海联合产权交易所挂牌出售。挂牌出售定价依据有关资产评估报告书,截止2007年4月30日,大盈肉禽净资产评估值为-2668.42万元,公司对应的90.3%的权益为-2409.58万元。
    八、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目金额的议案。
    九、同意公司及控股子公司江苏丹化醋酐有限公司(下称:醋酐公司)2008年度向银行申请总额为人民币4.39亿元的授信额度,其中公司本部向上海银行白玉支行借款授信额度0.3亿元,醋酐公司银行借款授信总额度4.09亿元(其中新增0.9亿元)。
    董事会决定于2008年3月20日下午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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