美克股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    美克国际家具股份有限公司于2008年2月26日召开三届十九次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年度末总股本283668900股为基数，每10股派0.25元(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。

    三、通过续聘五洲松德联合会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    四、通过关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    五、通过关于2008年度公司与控股子公司之间担保计划的预案：2008年，公司与控股子公司计划在授信额度内向银行申请流动资金贷款，其中，公司为控股子公司提供担保计划66400万元，控股子公司为公司提供担保计划4000万元。

    董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。