伊泰B股:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2008年2月26日召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司关于提取所持控股子公司内蒙古伊泰药业有限责任公司长期股权投资减值准备及其它应收款坏账准备的议案。

    二、通过公司关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。

    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    四、通过公司2007年度利润分配预案：按2007年12月31日总股本73200万股计算，每10股派人民币5元(含税)；B股股东红利以人民币计算，以美元支付。

    五、通过续聘北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过公司关于出资收购控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(持有公司54.64%的股权，下称：伊泰集团)所持内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司(下称：准东铁路)28%股权的议案。

    七、公司决定收购内蒙古如意实业股份有限公司所持准东铁路6%的股权，股权收购价格以有关评估报告中的净资产值按股权比例折算后价格为准，即7355.91万元。

    八、通过公司为控股65%的子公司内蒙古呼准铁路有限公司(下称：呼准铁路)提供贷款担保的议案：根据公司与中铁二十三局有限公司(下称：中铁二十三局)签订的股权转让合同及补充协议的规定，中铁二十三局按出资比例为呼准铁路提供的银行贷款担保全部由公司承担，并办理相应变更手续。具体明细如下：科威特政府贷款1855万美元，自2006年起，年限为18年，宽限期4年；鄂尔多斯市建设银行，贷款金额16490万元，自2004年起，贷款期限为15年，宽限期为7年；中信银行西安分行，贷款金额6360万元，自2005年8月起，期限为3年；招商银行成都分行，总额为40000万元的中长期贷款，根据呼准铁路后续工程需要分期投入，现已落实贷款13000万元，中铁二十三局根据股权比例承担14000万元，现已实际担保4550万元。以上贷款担保总额为美元贷款1855万元，人民币贷款36850万元。同时，公司决定为呼准铁路提供1亿元期限为1年期的流动资金贷款，贷款银行为招商银行呼和浩特分行，担保方式为连带责任。

    九、通过公司为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(下称：酸刺沟矿业)提供贷款担保的议案：根据酸刺沟矿业、北京京能热电股份有限公司、山西粤电能源有限公司三方签订的《股权转让协议书》约定，股权转让有关程序完成后，公司按照对酸刺沟矿业的持股比例(70%)为其项目贷款(该项目总投资额为23.6亿元，三方股东已投入股本金8.26亿元，酸刺沟矿业向银行申请项目贷款15亿元)提供担保承担连带担保责任，即承担10.5亿元贷款担保，具体担保事项以公司与银行签订的担保协议为准。

    十、通过公司与伊泰集团银行贷款对等互保的议案：双方决定增加互保信任额度，由原来的人民币5亿元增加为10亿元。担保期限以双方与银行签订的贷款合同为准，并约定双方贷款期限相差不能超过一年，担保形式为连带责任担保。本次担保事项构成关联交易。

    截至公告披露日，公司累计对外担保金额为20.65亿元人民币(包括对控股子公司担保在内)，无逾期担保。

    董事会决定于2008年3月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。