有研硅股:公布董监事会决议公告

    有研半导体材料股份有限公司于2008年2月28日召开三届三十一次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行利润分配；公司以发行在外股本总额145000000股为基数，每10股转增5股。

    三、通过修订公司章程部分条款的议案。

    四、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案。

    五、通过调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。

    六、通过2007年度公司计提固定资产减值准备的议案。

    七、通过公司2008年度日常关联交易总金额预计的议案。

    上述有关事项尚需提请2007年度股东大会审议，会议召开事项另行通知。