金晶科技:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    山东金晶科技股份有限公司于2008年2月28日召开三届十八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末公司总股本295041850股为基数，每10股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。

    三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、同意公司于2008年2月28日与陈国彪、王宏伟签订的《增资协议书》，约定三方分别以自有资金对公司参股的廊坊金彪玻璃有限公司(注册资本为1600万元，公司持有其45%的股权，下称：金彪公司)按照持股比例同比例进行增资，其中公司拟对金彪公司增资6000.00万元。增资后，金彪公司注册资本变为14933.33万元，持股比例保持不变。

    五、通过对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。