浙江阳光:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    浙江阳光集团股份有限公司于2008年2月28日召开四届二十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：每10股送3股派1.50元(含税)。

    三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    四、同意公司以自有资金及货币资金形式投资298万美元在美国独资设立阳光美国公司(暂定名)，注册资本298万美元。该投资事宜需经外经贸局、外汇管理局等政府有关部门批准和备案。

    五、通过公司董、监事会换届选举及第五届董、监事会成员候选人名单的议案。

    六、通过关于变更公司注册资本的议案：本次董事会关于利润分配的决议如果获得公司2007年年度股东大会通过，则公司注册资本将由目前的19212.96万元增加至24976.848万元。

    七、通过修改公司章程部分条款的议案。

    八、通过关于对2007年期初资产负债表相关科目及金额根据新会计准则进行调整的议案。

    董事会决定于2008年3月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。