现代制药:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海现代制药股份有限公司于2008年2月29日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本261575820股为基数，每10股送1股派1元(含税)。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、通过公司向银行贷款的议案。

    五、通过公司根据新《企业会计准则》对已披露的2007年度期初资产负债表相关项目调整的议案。

    六、通过公司拟处置河南商丘淀粉糖厂破产资产的议案。

    七、通过聘请万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年3月24日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。