本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司2005年度股东大会原定于2006年4月26日上午九点在上海市北京西路1700号云峰饭店会议室召开.

    为更好的安排会务工作,现决定变更会议地点和时间,有关事项如下:

    会议召开时间:2006年5月10日上午九点

    会议召开地点:上海市北京西路1068号银发大厦5楼会议室(公交线路:927,15,939,地铁二号线石门一路站下)

    会议其他事项不变.特此公告

    上海现代制药股份有限公司

    2006年4月14日