中铁二局:公布董监事会决议公告

    中铁二局股份有限公司于近日召开第三届董事会2008年第二次会议及第三届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末股本总数912000000股为基数，每10股送3股；同时用资本公积金每10股转增3股。

    三、通过关于2008年日常性关联交易的预案。

    四、通过公司自2008年1月1日起与实际控制人中国中铁股份有限公司执行统一会计政策的预案。

    五、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    六、通过公司通过利得盈理财产品融资3.79亿元的预案。

    七、通过公司分两期在全国银行间债券市场发行金额不超过15亿元短期融资券的议案，金额分别为8亿元和7亿元，发行期间均为12个月，发行时间间隔不超过6个月。

    八、同意公司向中国进出口银行成都分行申请专项授信额度人民币5亿元；向中国民生银行股份有限公司(深圳)、中国银行股份有限公司成都青羊支行、成都市商业银行德盛支行、中国光大银行成都玉双路支行分别申请综合授信人民币8亿元、36亿元、9亿元、10亿元，期限均为12个月。

    九、通过公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请借款及其他信贷业务额度人民币50亿元，同时将该授信额度中的10.87亿元额度授权给10家控股子公司实际使用，并为10家控股子公司使用额度提供连带责任保证担保(总额不超过10.87亿元,担保期限24个月)的议案。

    十、通过公司为13家控股子公司使用授信额度提供连带责任保证担保342300万元的议案,担保期限12个月。

    十一、同意公司与上海融联租赁股份有限公司(下称：融联租赁)和中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行(下称：亚运村支行)合作，直接融资租赁价值13732万元设备，租赁期为三年；公司为融联租赁在亚运村支行的贷款人民币13732万元提供连带责任担保，期限为三年。

    公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币602740918元，无逾期对外担保。

    十二、通过公司控股子公司成都市盈庭置业有限公司增资扩股的预案。

    十三、通过修改公司章程的预案。

    董事会决定于2008年4月2日召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。