京能热电:公布董监事会决议公告

    北京京能热电股份有限公司于2008年3月11日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本573360000股为基准，每10股派2.0元(含税)。

    三、通过公司2008年度资产报废议案。

    四、通过2008年度公司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案。

    五、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。

    六、通过公司以自有资金收购控股股东北京京能国际能源股份有限公司的全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司(下称：风电公司)100%股权的议案：收购价格拟以对风电公司的评估报告为依据，最终收购价格以公司股东大会批准为准。

    七、通过公司为控股子公司内蒙古京能富祥发电有限责任公司在国家开发银行的项目贷款承担连带责任保证担保责任的议案，担保额度最终不超过5亿元。

    除上述担保外，公司没有其他担保事项。

    八、通过关于授权经营层办理信用贷款业务的议案。

    九、通过关于《公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案。

    十、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    十一、通过更换公司部分董、监事的议案。

    董事会拟在本次董事会召开后两个月内召开2007年年度股东大会，审议上述有关及其它事项。