南京化纤:公布董监事会决议公告

    南京化纤股份有限公司于2008年3月12日召开五届二十一次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司关于对2007年年初数进行追溯调整的议案。

    三、通过关于增资公司控股95%的子公司江苏金羚纸业有限公司(注册资本5000万元)的议案：拟由该公司全体股东同比例增资，将其注册资本增加至10000万元，其中公司出资增至9500万元，出资比例保持不变。

    四、通过关于修改公司章程的预案。

    五、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2007年末股本总数213242558股为基数，每10股送1股派0.2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增1股。

    六、通过关于核销坏账的议案。

    七、通过关于与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案。

    八、通过公司为控股74.52%的子公司法伯耳纺织有限公司向中国工商银行江苏省分行南京六合支行申请4000万元、向招商银行南京珠江路支行申请7000万元的流动资金贷款提供连带责任担保的议案，有效期为担保合同签订之日二年内有效。

    截止目前为止，公司担保总额为32000万元。

    九、通过续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。

    以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开的相关事宜另行通知。