安徽水利:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽水利开发股份有限公司于2008年3月13日召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年末公司总股本17160万股为基数，用资本公积金每10股转增3股。

    三、通过调整2007年期初资产负债相关项目及其金额的议案。

    四、通过公司为全资子公司蚌埠龙子湖水资源治理开发有限公司、控股93.33%子公司安徽贝斯特实业发展有限公司及其全资子公司蚌埠贝斯特节能建材科技有限公司、公司控股90%子公司六安和顺实业发展有限公司及南陵和顺实业发展有限公司(公司控股子公司芜湖和顺置业有限公司持有90%的股权)分别在金融机构申请的流动资金借款人民币4000万元、3000万元、2000万元、2000万元和2000万元提供连带责任保证担保的议案，期限均为自借款协议签订后一年。上述公司均拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。

    五、通过公司拟为安徽瑞特新型材料有限公司(公司及其控股股东分别持有该公司40%及60%的股权，下称：安徽瑞特)在金融机构的人民币2000万元短期借款提供连带责任保证担保的议案，保证期限自借款协议签订后一年。安徽瑞特拟与公司签订反担保协议，并愿意以其享有所有权或处分权的财产向公司提供抵押反担保。该事项构成关联交易。

    截止公告日，公司实际发生累计对外担保余额为人民币11000万元(不含本次担保金额)，公司无对外逾期担保。

    六、通过关于2008年度日常关联交易的议案。

    七、通过关于会计差错更正的议案。

    八、同意注销金寨分公司、凤台分公司。

    九、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。