华东电脑:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海华东电脑股份有限公司于2008年3月13日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：不分配；不转增。

    二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。

    三、通过公司重大会计差错更正的议案。

    四、通过关于修改应收帐款及其他应收款坏帐准备计提会计政策的议案。

    五、通过2007年年度报告及其摘要。

    六、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计单位的议案。

    七、通过2008年起公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案：在华东计算所作出为公司提供担保的书面承诺的前提条件下，公司为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为公司提供担保额度1亿元人民币。

    八、通过公司为控股子公司华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司提供担保总额不超过1.6亿元人民币的议案。

    九、同意设立上海华东电脑系统工程有限公司(暂名)、上海华普嘉盛信息技术有限公司(暂名)及上海华东电脑服务网信息技术有限公司(暂名)，注册资本分别为人民币2500万元、1000万元、1000万元，其中公司分别出资1375万元、550万元、550万元，所占股权比例均为55%。

    董事会决定于2008年4月16日下午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。