上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第二次会议于2006年8月3日上午,在公司总部会议室召开,应到董事9人,实到董事6人,独立董事寿步、董事魏真、沈全根因事请假,分别委托独立董事杨海虹、董事孙德炜、金光代为行使表决权,董事魏真对2006年中期报告指明投弃权票。

公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孙德炜先生主持。

    会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过公司2006年中期报告及摘要。

    二、审议通过《董事会战略与投资委员会实施细则》。

    三、审议通过《董事会提名委员会实施细则》。

    四、审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    五、审议通过《董事会审计委员会实施细则》。

    六、审议通过《公司内部控制检查监督办法》。

    七、选举产生董事会四个专门委员会组成人员。

    1、选举董事孙德炜、林建民、唐全荣、魏真,独立董事杨海虹为战略与投资委员会委员；批准战略与投资委员会选举孙德炜为主任委员。

    2、选举独立董事寿步、张天西,董事沈全根为提名委员会委员；批准提名委员会选举寿步为主任委员。

    3、选举独立董事杨海虹、寿步,董事金光为薪酬与考核委员会委员；批准薪酬与考核委员会选举杨海虹为主任委员。

    4、选举独立董事张天西、寿步,董事金光为审计委员会委员；批准审计委员会选举张天西为主任委员。

    八、根据业务发展需要, 决定设立嵌入式产品事业部。

    特此公告。

    上海华东电脑股份有限公司董事会

    2006年8月4日