中国铝业:公布董监事会决议公告

    中国铝业股份有限公司于2008年3月17日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度业绩报告。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：每股派人民币0.053元(含税)。

    三、通过公司2008年度资本支出计划及融资方案的议案。

    四、通过公司竞购中国铝业公司(下称：中铝公司)和中色科技股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易六家公司股权的议案。

    五、通过关于设立公司连城分公司的议案：在公司股东大会批准公司竞购中铝公司在北京产权交易所挂牌交易的兰州连城陇兴铝业有限责任公司(下称：陇兴铝业)100%的股权及竞购成功的前提下，公司董事会同意设立公司连城分公司(暂定名)；在公司收购陇兴铝业后，由连城分公司管理陇兴铝业的资产及人员；并在适当的时候解散陇兴铝业并进行清算和注销。

    六、同意公司以包头铝业股份有限公司的主要经营性资产作为出资设立一家全资子公司-包头铝业有限公司(暂定名)。

    七、通过关于提名公司第三届董事会补选独立董事候选人的议案。

    八、通过续聘“普华永道中天会计师事务所有限公司”及“罗兵咸永道会计师事务所”分别为公司2008年度国内、国际会计师事务所的议案。

    九、通过关于调整公司营业范围的议案。

    十、通过修订公司章程部分条款的议案。

    十一、通过公司在中华人民共和国境内发行本金总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案：可分次发行，期限在一年以内；短期融资券的利率按照市场情况决定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率；发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行。

    十二、通过关于给予公司董事会在不超过公司已发行H股总额20%的限额内，增资发行H股的常规一般性授权的议案。

    董事会决定于2008年5月9日上午9:00和10:00分别召开2007年股东周年大会和2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体情况详见公司另行刊发的股东大会通知。