中国国航:公布董监事会决议公告

    中国国际航空股份有限公司于2008年3月17日召开二届八次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司在中国会计准则和国际会计准则下分别编制的2007年度经审计的财务报告和2007年年度报告，以及关于公司2007年关联交易执行情况说明的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配和股息派发预案：每10股派人民币0.684元；外资股股息折算为港币支付。

    三、同意提请股东大会授权公司董事会配发、发行及处置公司额外股份，并依此增加公司注册资本。

    四、通过续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为公司截至2008年12月31日止年度的国际和国内审计师的议案。

    五、批准公司根据有关规定对2007年期初资产负债表相关项目进行调整。

    六、批准公司2008年航油套期保值战略，包括保值比例(现货采购量的50%±10%)、目标价位和建仓安排等；原则批准油料风险管理小组在适当时机按一定比例锁定部分仓位；授权公司油料风险管理小组成员独立行使相关工作权力；原则同意公司和澳门航空股份有限公司在油料套期保值业务方面开展合作。

    以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。