西宁特殊钢股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的基本事项

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开时间

　　现场会议时间：2008年3月25日（星期二）下午13：30

　　网络投票时间：2008年3月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

　　（三）现场会议地点：西宁特殊钢股份有限公司办公楼201会议室

　　（四）股权登记日：2008年3月21日

　　（五）会议期限：半天

　　（六）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。

　　（八）会议出席对象

　　（1）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（2）2008年3月21日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）公司董事会聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议公司2007年度董事会工作报告；

　　（二）审议公司2007年度监事会工作报告；

　　（三）审议公司2007年度独立董事述职报告；

　　（四）审议公司2007年度财务决算报告；

　　（五）审议公司2007年度利润分配事项；

　　（六）选举公司独立董事及监事；

　　（七）审议聘请公司2008年度财务审计机构的议案；

　　（八）审议修改公司《章程》部分条款的议案；

　　（九）逐项审议关于公司发行分离交易可转换公司债券的议案；

　　1、发行规模

　　2、发行价格

　　3、发行对象

　　4、发行方式及向原股东配售安排

　　5、债券利率

　　6、债券期限

　　7、还本付息的期限和方式

　　8、债券回售条款

　　9、担保事项

　　10、认股权证的存续期

　　11、认股权证的行权期间

　　12、认股权证的行权价格

　　13、认股权证行权价格调整

　　14、认股权证的行权比例

　　15、本次募集资金用途

　　16、本次决议的有效期

　　（十）股东大会授权董事会办理申请发行分离交易可转换公司债券具体事宜的议案；

　　（十一）关于本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案；

　　1、发行债券募集资金投向：

　　（1）燃气综合利用技改工程项目

　　（2）高炉富氧喷煤工程项目

　　（3）置换公司短期债务

　　2、认股权证行权募集资金投向

　　（1）开发青海省内的三个铁矿

　　（2）对控股子公司青海江仓能源发展有限责任公司增资扩股

　　（3）置换公司短期债务

　　（十二）公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明；

　　有关2007年度股东大会文件登载于上海证券交易所网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及公司网站（网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｎｔｇ．ｃｏｍ）

　　三、本次股东大会现场会议登记事项

　　1、登记办法（股东登记表见附件1）

　　（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2、登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号公司董事会秘书处。

　　3、登记时间：2007年3月24日下午15：00－17：00。

　　四、投资者参加网络投票的操作流程（见附件3）

　　五、其他事项

　　1、联系电话：0971－5299673、5299089

　　联系传真：0971－5218389

　　联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

　　邮政编码：810005

　　2、会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。

　　3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　特此公告。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　2008年3月20日

　　附件一：股东登记表式样

　　股东登记表

　　兹登记参加西宁特殊钢股份有限公司2007年度股东大会。

　　姓名：

　　股东帐户号码：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　联系电话：

　　传真：

　　联系地址：

　　邮政编码：

　　附件二：授权委托书式样

　　兹全权委托先生（女士）代表本人／公司出席2008年3月25日在公司办公楼201会议室举行的西宁特殊钢股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。

　　委托方签章：

　　委托方身份证号码：

　　委托方持有股份数：

　　委托方股东帐号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效日期：2008年3月日至2008年3月日止

　　注：委托人应在授权书相应的空格内签名。

　　注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、在“委托股数”项下填报表决意见

　　二、投票举例

　　股权登记日2008年3月19日是Ａ股收市后持有的“西宁特钢”Ａ股投资者，对本次网络股票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“公司2007年度董事会工作报告”为例，其申报如下：

　　如某Ａ股投资者对本网络股票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“公司2007年度董事会工作报告”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同：

　　如某Ａ股投资者对本网络股票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“公司2007年度董事会工作报告”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同：

　　三、投票注意事项

　　1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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