特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    2006年8月16日,抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)以通讯方式召开第三届董事会第九次会议,会议于同年8月6日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过《公司2006年中期报告及报告摘要》。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、聘任曹福顺先生为公司副总经理(简历附后)。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事认为,本次提名的公司副总经理候选人符合《公司法》、《公司章程》有关的任职要求,推荐、提名、选举表决程序符合有关规定。为此,同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

    特此公告

    抚顺特殊钢股份有限公司

    董 事 会

    2006年8月16日

    公司副总经理简历：

    曹福顺先生,1963年9月生人,毕业于东北工学院金属压力加工系,大学本科。1986年参加工作,中共党员,高级工程师。

    曾任抚顺钢厂小型分厂技术组工艺员、技术组组长,抚顺钢厂规划处齿轮钢项目组工程师、主任工程师,齿轮钢分厂生产、技术副厂长、连轧分厂厂长、第二厂长,精轧分厂厂长,抚钢集团公司副总工程师、模具钢项目办公室主任；抚顺特殊钢股份有限公司第一副总工程师兼技术部部长,公司副总工程师。现任抚顺特殊钢股份有限公司副总经理。