株冶集团:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    株洲冶炼集团股份有限公司于2008年3月18日召开2007年度董事会(三届十一次会议)及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本527457914股为基数，每10股派1元(含税)。

    三、通过公司2007年度关联交易执行情况报告。

    四、通过继续履行关联交易协议的提案。

    五、通过公司在相关银行申请最高综合授信额度合计人民币575000万元的提案，另授权董事会在必要的情况下批准在年内新增申请折合人民币伍亿元以内的银行授信额度。

    六、通过续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的提案。

    七、通过前次募集资金使用情况报告。

    八、通过修订《公司章程》有关条款的提案。

    九、同意公司对全资子公司深圳市锃科合金有限公司(下称：锃科公司)追加投资2500万元，追加投资后，锃科公司的注册资本将由1286.5万元增加至3786.5万元。

    十、通过公司拟为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司及其子公司提供人民币伍亿贰仟万元担保的提案，同时拟授权董事会在必要的情况下审议批准对该公司新增不超过折合人民币贰亿元的贷款提供担保。

    十一、通过公司拟为关联公司株洲硬质合金集团有限公司提供累计总额为50000万元对等担保的提案。

    十二、通过关于抵押部分土地、房屋及构筑物取得贷款的议案：公司拟以整体上市后新公司经评估后的铅系统、稀贵系统的土地及该部分土地对应的房屋以及全公司的所有构筑物继续在中国银行股份有限公司株洲分行办理抵押担保，抵押值为4.36亿元人民币，拟抵押资产评估总价值89024万元。

    董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。