湖南株冶火炬金属股份有限公司(以下简称"公司"、"株冶火炬")监事会第二届第六次会议于2006年7月13日以通讯表决方式召开,本次会议应出席会议监事7名,实际出席会议监事7名。

本次会议共审议通过了二项议案,具体如下：

    一、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。

    二、监事会讨论并预计本次发行对上市公司的影响情况

    (一)本次发行对公司经营的影响

    本次非公开发行股票完成之后,公司将实现铅锌冶炼一体化,大幅提高公司的铅锌综合冶炼能力和综合回收能力,完善公司的资产结构、产品结构和生产流程,提高公司在原料采购方面的竞争能力和原料保障力度,全面提升公司的资源整合和控制力,增强公司的综合竞争能力和可持续发展的能力。

    在本次非公开发行完成后,公司将拥有一体化的锌铅产品冶炼、加工及销售系统,并成为国内最大规模的铅锌综合冶炼企业。目前,公司在国内锌冶炼行业中产量排名第一,占国内总产量的11%；株冶集团在国内铅冶炼行业中产量排名第三,占国内总产量的5%；株冶集团和公司的铅锌冶炼技术及综合回收能力都在行业中名列前茅。

    在本次非公开发行完成后,公司将成为具有国际领先的金属回收率和资源综合回收水平的铅锌冶炼企业,一方面将有效缓解原材料价格波动对公司业绩的影响,另一方面将逐步实现资源利用的最大化和废水、废气、废渣排放的最小化,从而建立"铅锌联合冶炼的循环经济产业模式",打造铅锌冶炼"绿色工厂"。

    (二)本次发行对公司关联交易的影响

    本次非公开发行股票完成之后,公司与株冶集团之间的关联采购、关联销售和关联租赁将全部消除。2005年度,公司向株冶集团的关联采购约17,785万元,占主营业务成本的6.38%；向株冶集团的关联销售约29,279万元,占主营业务收入的9.5%。

    (三)本次发行对公司法人治理结构的影响

    本次发行完成后,公司仍然具有较为完善的法人治理结构,公司仍将保持人员、资产、财务以及在采购、生产、销售等各个方面的完整性和独立性,保持与株冶集团及其关联企业之间在人员、资产、财务方面的分开。

    (四)本次发行对公司经营业绩的影响

    公司预计在完成本次非公开发行股份之后,将新增年产10万吨铅生产能力,提升部分稀有贵重金属的综合回收能力。本次资产认购股份如能在2006年4季度之前交割完毕,则公司2006年度将增加铅产量19,000吨、铅钙合金产量6,000吨、金产量120公斤、银产量45吨、精铟产量8,000公斤,增加净利润约1800万元。

    三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》。

    特此公告。

    湖南株冶火炬金属股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年七月十三日