大商股份:公布董监事会决议公告

    大商集团股份有限公司于2008年3月21日召开六届十次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司关于执行新准则对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本293718653股为基数，每10股派3.30元(含税)。

    三、通过公司2008年拟申请总规模在40-50亿元人民币的银行授信额度(期限为一年)的议案。

    四、通过续聘大连华连会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。

    五、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    七、通过公司2008年度日常关联交易的议案。

    八、通过关于清理资金占用事项的议案。

    九、通过《公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    董事会拟于近期召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议有关事宜另行公告。