海德股份第五届董事会第十一次会议于2008年2月21日召开，审议并通过了如下议案：
1、聘任吴疆先生为公司证券事务代表，陈金海先生因工作变动原因不再担任公司证券事务代表。
2、《独立董事年报工作制度》。
3、《董事会审计委员会年报工作规程》。
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