银泰股份:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    银泰控股股份有限公司于2008年3月24日以通讯方式召开五届二十四次董事会(临时)及五届十二次监事会(临时)，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司非公开发行股票相关事项的补充议案：公司本次非公开发行股票募集资金拟收购资产的审计、评估工作现已完成，并获得北京市国资委的相关批准文件。

根据有关规定，需按照相关评估、审计等数据[详见2008年3月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司重大资产收购报告书》]，对公司五届二十一次董事会通过的非公开发行股票预案、非公开发行股票募集资金使用可行性报告、相关资产转让协议、债权转让协议等事项予以补充，其中：

    公司于2008年3月24日与北京市基础设施投资有限公司(下称：京投公司)、瑞达集团有限公司(下称：瑞达集团)、北京银宏投资有限公司(下称：银宏投资)签署了附条件生效的资产转让补充协议，公司以人民币180338100元的价格受让京投公司持有的北京京投置地房地产有限公司(下称：京投置地)95%股权；以人民币137507400元的价格受让瑞达集团持有的宁波市钱湖国际会议中心开发有限公司15%股权；以人民币202996500元受让银宏投资持有的北京翔鸣房地产开发有限公司100%股权(不包括银宏投资对该公司的债权)。公司于同日与京投公司、京投置地签署了附条件生效的债权转让协议，公司以人民币75000万元受让京投公司对京投置地的股东债权。上述股权及债权的转让价格均以评估值作价。

    二、同意公司在北京设立分支机构。

    董事会决定于2008年4月9日13:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738683”；投票简称为“银泰投票”。

    

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