银泰控股股份有限公司第五届监事会第六次会议于2006 年10 月9 日以传真或邮件形式发出通知，同年10 月19 日在公司办公地华联大厦10 楼会议室现场召开。

    会议应出席的3 名监事全体出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议由职工代表监事吴宁莲女士主持，以举手表决方式通过下列决议：

    (一)《2006 年第三季度报告全文及报告摘要》。同时监事会对董事会编制的季度报告提出以下审核意见：

    1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；

    2、季报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    (二)《关于更换公司第五届监事会主席的议案》：推选吴宁莲女士为银泰控股股份有限公司第五届监事会主席，任期至2008 年5 月第五届监事会换届止。

    以上议案表决结果均为3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

    附：吴宁莲女士简历

    吴宁莲，女，汉族，1964 年1 月出生，本科学历。1981 年起就职于宁波五交化批发公司，1994 起历任宁波华联商厦财务部经理助理、副经理，1996 年起至今历任银泰控股股份有限公司财务部副经理、经理。