西宁特钢:公布股东大会决议公告

    西宁特殊钢股份有限公司于2008年3月25日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配事项：不分配，不转增。

    二、选举王四林、张宏岩为公司四届董事会独立董事、唐岩勇为公司四届监事会监事。

    三、聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。

    四、通过修改公司《章程》部分条款的议案。

    五、通过关于公司发行分离交易可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的议案。

    六、通过关于本次发行分离交易可转债募集资金投资项目可行性的议案。

    七、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况专项说明。