豫光金铅:公布董监事会决议及召开股东大会公告

    河南豫光金铅股份有限公司于近日召开三届十一次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以公司2007年末总股本228269160股为基数，每10股派2.0元(含税)。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。

    四、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    五、通过公司投资建设8万吨/年熔池熔炼直接炼铅环保治理工程的议案。

    六、通过公司投资23911万元建设二期废旧蓄电池综合利用工程的议案。

    七、通过公司分别与乌拉特中旗天宝矿业有限责任公司、内蒙古东升庙矿业有限责任公司、甘洛豫光矿业有限责任公司签订的购货合同(铅精矿)的议案。

    八、通过公司与河南豫光金铅集团有限责任公司签订的供货合同(铅基合金)、公司与河南豫光锌业有限公司签订的供货合同(钠米氧化锌、电解铅)的议案。

    九、通过公司日常经营关联交易情况的议案。

    十、通过公司2008年度境外期货业务套期保值计划的议案。

    董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。