公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2006年10月20日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经记名投票表决,审议通过了以下事项：

    一、公司2006年第三季度报告

    二、关于修改《公司章程》的议案

    本次主要对公司章程中经营范围的有关内容进行了修改,具体修改条款如下：

    原章程：第2.02条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：有色金属、化工原料(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售；贵金属冶炼(以上范围按国家有关规定)；经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制造、仪器仪表及零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”及业；从事境外期货套期保值业务。

    现修改为：第2.02条 经公司登记机关核准,公司经营范围是：有色金属、硫酸、工业氧气、氮气、液氧、液氩等化工原料的生产、销售；贵金属冶炼(以上范围按国家有关规定)；经营本企业自产产品的出口业务,经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械制造、仪器仪表及零配件的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”及业；从事境外期货套期保值业务。

    三、关于审议召开公司2006年第一次临时股东大会的议案

    公司拟召开2006年第一次临时股东大会,会议有关事项具体情况如下：

    (一)会议时间： 2006年11月11日上午8：30

    (二)会议地点：河南省济源市天坛路王屋山大酒店会议室

    (三)会议审议事项：关于修改《公司章程》的议案

    (四)会议出席对象：

    2006年11月8日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

    (五)出席会议登记：

    拟出席本次股东大会的股东须以书面形式进行参会登记,登记时自然人股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证,于2006年11月10日下午4：00前,到公司董事会秘书处办理登记手续；异地股东可传真办理。

    (六)参加会议办法：

    1、与会股东凭本人身份证、股票帐户,代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书(授权委托书见附件)、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证于2006年11月11日8:00前在会议地点办理与会手续。

    2、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    3、联系地址：河南省济源市荆梁南街1号

    联系人：任文艺

    电话：0391-6665835、6665836

    传真：0391-6688986 邮编：454650

    特此公告。

    河南豫光金铅股份有限公司

    二○○六年十月二十三日

    附：回执、授权委托书(可按此样自行复制)

    回 执

    截止2006年11月8日,本单位(人)持有河南豫光金铅股份有限公司股票,将参加贵公司2006年第一次临时股东大会。

    股东帐号： 持股数：

    出席人姓名： 股东签字(盖章)：

    2006年 月 日

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士,代表本公司/本人出席河南豫光金铅股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签字/盖章)： 委托人身份证号码/营业执照号码：

    委托人帐户号码： 委托人持股数量：

    受托人身份证号码： 委托权限：

    委托日期：

    河南豫光金铅股份有限公司

    2006年第三季度报告