浙江阳光:公布董监事会决议公告

    浙江阳光集团股份有限公司于2008年3月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举陈森洁为公司第五届董事会董事长。

    二、聘请官勇为公司总经理、吴青谊为公司董事会秘书及副总经理。

    三、同意公司为控股子公司浙江阳光照明有限公司向中国农业银行开具额度为4500万元的承兑汇票提供担保，担保期限为2008年3月至2009年3月。

    四、同意由公司全资子公司香港阳光实业发展有限公司以自有资金出资250万美元独资设立香港中照国际有限公司(暂定名，下称：香港中照)，注册资本250万美元。

    五、同意公司控股90%的子公司浙江阳光进出口有限公司(注册资本2000万元，下称：进出口公司)与香港中照共同出资设立上虞市森恩浦塑模有限公司(暂定名)，注册资本260万美元，两家公司均以货币资金形式分别出资26万美元、234万美元，分别占10%、90%的股权。该投资事项尚未签订投资合同。

    六、通过关于对公司控股子公司世纪阳光上虞照明商务咨询有限公司、上虞市开关电气有限公司进行解散清算的议案。

    七、通过关于收购公司直接控股的子公司上海森恩浦照明电器有限公司(注册资本为5000万元，公司持有其90%的股权，下称：森恩浦照明)、进出口公司各10%股权的议案。

    八、同意由森恩浦照明收购公司直接及间接控股的子公司浙江阳光城市照明有限公司(注册资本7000万元，下称：城市照明)14.28%股权：以2007年12月31日经审计后的净资产为依据，确定标的股权的转让价格为9788206.02元。收购完成后，公司仍持有城市照明53.43%的股权，森恩浦照明将持有城市照明由原来的32.29%增加至46.57%的股权。

    九、同意收购公司直接及间接控股的中外合资子公司上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司(注册资本300万美元，下称：亚凡尼公司)26%中资股权及25%外资股权：以2007年12月31日审计后净资产为依据，由公司以33743553.67元的价格收购进出口公司所持有的亚凡尼公司26%的股权；香港中照以31484186.72元的价格收购艾马巴册能公司所持有的亚凡尼公司25%的股权。收购完成后，公司持有的亚凡尼公司股权由原来的49%增加至75%，香港中照将持有亚凡尼公司25%的股权。

    十、同意由香港中照收购公司直接控股的中外合资子公司上虞森恩浦荧光材料有限公司(注册资本248万美元，下称：荧光材料公司)25%外资股权：以2007年12月31日审计后净资产为依据，以10788985.48元的价格收购香港帝丰(集团)投资有限公司所持有的荧光材料公司25%的股权。收购完成后，公司仍持有荧光材料公司75%股权，香港中照持有25%的股权。

    十一、同意公司以自有资金2亿元人民币投资设立全资子公司福建阳光节能照明有限公司(暂定名)，注册资本为2亿元，投资期限20年。该事项需经发改委等政府有关部门批准和备案。

    十二、选举陈月明为公司监事会主席。