吉林吉恩镍业股份有限公司于2008年3月25日召开三届十一次董事会及三届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:拟按2007年末公司总股本254447014股为基数,每10股送4股派2元人民币(含税);同时以资本公积金每10股转增6股。
二、通过公司2007年年度报告及摘要。
三、通过公司2007年发生的日常关联交易、2008年预计发生的日常关联交易事项的议案:公司2007年向控股股东吉林昊融有色金属集团有限公司的控股子公司四子王旗小南山铜镍矿业有限责任公司(下称:小南山镍矿)、朝阳昊天有色金属有限公司(下称:朝阳昊天)分别采购镍精矿、低冰镍,交易金额分别为36600303.97元、528349039.57元,公司2007年已与小南山镍矿、朝阳昊天分别签订了独家购买协议(有效期三年);2008年预计继续向小南山镍矿采购原料、向朝阳昊天采购及委托加工低冰镍,预计交易金额分别为3500万元、50000万元。
四、通过关于公司对2007年期初资产负债表相关项目及其金额变更或调整的议案。
五、同意公司向澳大利亚和新西兰银行集团有限公司(下称:澳新银行)申请大宗商品套期保值额度美元三千万整,用于与澳新银行开展大宗商品套期保值业务以规避进出口业务过程中国际市场镍价大幅波动的风险。
六、通过公司与中国冶金科工集团公司(下称:中冶集团)等公司合作,共同开发巴布亚新几内亚瑞木(Ramu)镍钴矿项目(下称:镍钴矿项目)增加投资额的议案:公司与中冶集团等公司于2007年共同出资设立了中冶金吉矿业开发有限公司(下称:金吉矿业)开发建设镍钴矿项目,根据当时协议约定公司出资21606万元,持有金吉矿业13%股权,截至2007年末公司已出资4321.20万元。现由于多种因素导致该项目的总投资额增加到137388万美元(增加了70053万美元),根据公司在金吉矿业股权比例计算,公司需投资0.53亿美元,按目前汇率计算需投资约3.8亿元人民币,比原协议增加1.7亿元人民币。
七、批准吴术辞去公司董事会秘书、副总经理、财务负责人职务。
八、通过聘任公司部分高管人员的议案:其中,聘任王行龙为公司董事会秘书。
九、通过聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
(来源:上海证券报)
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