博闻科技:公布董监事会决议公告

    云南博闻科技实业股份有限公司于2008年3月24日召开六届十六次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    三、通过续聘中磊会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和股份有限公司(下称：新疆众和)无限售条件流通股股份(2007年末，公司持有新疆众和有限售条件流通股65739240股，其中占新疆众和股份总数不超过10%的股份将自2008年5月24日起12个月之内解禁)处置的议案，处置起始时间为2008年5月24日起至2009年5月24日止。

    五、通过公司2008年度拟申请授信的额度为22000万元以内(含本数)，期限为一年的议案，授信的担保方式主要以公司自有的水泥生产线及辅助生产车间、公司所持有的对外投资股权等资产作为抵(质)押物。

    六、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    上述有关议案须提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事项将另行通知。