武汉控股:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    武汉三镇实业控股股份有限公司于2008年3月27日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年固定资产报废的议案。

    二、通过关于根据财政部相关规定对公司2007年资产负债表期初相关项目及金额进行调整的议案。

    三、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年12月31日总股本44115万股计算，每10股派0.60元(含税)。

    四、通过公司2007年年度报告及摘要。

    五、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。

    六、通过公司预计2008年日常关联交易的议案。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。