武汉三镇实业控股股份有限公司董事会决定于2006年4月10日上午10:30召 开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票权和 网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月6日-10日期间股票 交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东武汉市水务集团有限公司(下 称：水务集团)以其持有的3570万股股份作为对价，支付给流通股股东，即方案 实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得2.8股股份。

    水务集团作出如下承诺：

    1、关于法定减持承诺

    (1)持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交 易或者转让。

    (2)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股票总数的百分 之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间可不停止出售 股份。

    2、关于特别减持承诺

    法定承诺的限售期限届满后，十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售 本次股权分置改革后获得流通权的公司股票，二十四个月内通过证券交易所挂 牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。

    3、关于现金分红的承诺

    在公司股权分置改革方案实施之后，水务集团将在股东大会上提议并投赞 成票：公司在股权分置改革方案实施当年起的三年内，现金分红比例不低于公 司当年实现的可供投资者分配利润的50%。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月 27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全 体流通股股东；征集时间自2006年3月28日至4月7日期间每个工作日的9:00-17 :00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的 报刊(《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)上发布公告进行投票 权征集行动。