鑫科材料:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年3月27日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年3月5日总股本22475万股为基数，每10股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增10股。

    二、通过2007年年度报告及其摘要。

    三、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    四、通过关于确定公司董事候选人的议案。

    五、通过修订公司章程部分条款的议案。

    六、通过关于2008年日常关联交易的议案。

    七、通过关于将6000吨铜带在建项目转为募集资金项目的议案。

    八、通过使用15000万元闲置募集资金用于补充公司生产经营流动资金的议案，期限6个月。

    董事会决定于2008年4月22日14:30召开2007年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上市公司股东大会网络投票系统行使表决权，网络投票时间为当日股票正常交易时间，审议以上有关及其它事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738255”；投票简称为“鑫科投票”。