安源股份:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    安源实业股份有限公司于2008年3月27日召开三届二十三次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于2007年度提取资产减值准备的议案。

    二、通过关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。

    三、通过关于变更公司会计政策及会计估计的议案。

    四、通过公司2007年执行《企业会计准则》(2006)调节及修正年初所有者权益的议案。

    五、通过关于2007年年度报告及其摘要。

    六、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度专业审计机构的议案。

    七、通过关于2008年日常关联交易事项的议案。

    八、通过公司2008年流动资金贷款规模的议案：公司对2008年内到期的流动资金贷款以借新还旧等方式继续保持目前的规模；2008年新增流动资金贷款10000万元。

    九、通过公司为控股90%的子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(下称：曲江公司)提供担保的议案：公司为曲江公司分别向中国银行宜春市分行丰电支行(下称：丰电支行)、招商银行南昌分行北京西路支行申请的5500万元、3000万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为贷款到期后两年；曲江公司以其拥有的全部资产提供反担保，反担保金额为8500万元，期限为贷款到期后两年。应丰电支行要求，公司第一大股东丰城矿务局拟为曲江公司向丰电支行申请的5500万元的贷款提供连带责任担保，即曲江公司的上述5500万元的贷款将由丰城矿务局与公司共同提供担保。本次担保事项尚未与银行签署相关协议，实际担保金额应按照曲江公司实际取得的银行贷款计算。

    截止2008年3月27日，公司及控股子公司对外担保累计金额为20667万元(含上述担保)，无逾期担保。

    十、同意公司自2008年4月起对浮法玻璃生产一线熔窑进行正常冷修，预计冷修停产时间4个月，预计总支出5500万元。

    董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。