河南平高电气股份有限公司于2008年3月26日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举韩海林为公司第四届董事会董事长。
二、续聘魏光林为公司总经理。
三、聘任程占彪为公司董事会秘书、常永斌为公司董事会证券事务代表。
四、通过关于重新修订公司会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法的议案。
五、通过关于公司2007年度重大会计差错更正的议案。
六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
七、通过公司2007年年度报告及其摘要。
八、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日总股本365173697股为基数,每10股派1元;同时用资本公积金每10股转增4股。
九、通过公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
十、通过公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况的议案:公司向关联方采购原材料、产成品等,2007年度关联交易额为38273万元,预计2008年度关联交易额为45730万元;向关联方购买生产所需动力,2007年度关联交易额为1964万元,预计2008年度关联交易额为2357万元;向关联方销售产品,2007年度关联交易额为18532万元,预计2008年度关联交易额为22238万元;接受关联方提供的综合服务,2007年度关联交易额为718万元,预计2008年度关联交易额为850万元;向关联方租赁土地使用权,2007年度关联交易额为350万元,预计2008年度关联交易额为420万元。
十一、通过公司2007年度对外担保情况。
十二、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
十三、选举庞庆平为公司第四届监事会主席。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
(来源:上海证券报)
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