平高电气:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    河南平高电气股份有限公司于2008年3月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

    一、选举韩海林为公司第四届董事会董事长。

    二、续聘魏光林为公司总经理。

    三、聘任程占彪为公司董事会秘书、常永斌为公司董事会证券事务代表。

    四、通过关于重新修订公司会计政策、会计估计和合并财务报表编制办法的议案。

    五、通过关于公司2007年度重大会计差错更正的议案。

    六、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。

    七、通过公司2007年年度报告及其摘要。

    八、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日总股本365173697股为基数，每10股派1元；同时用资本公积金每10股转增4股。

    九、通过公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

    十、通过公司2007年关联交易协议执行情况及2008年日常关联交易预算情况的议案：公司向关联方采购原材料、产成品等，2007年度关联交易额为38273万元，预计2008年度关联交易额为45730万元；向关联方购买生产所需动力，2007年度关联交易额为1964万元，预计2008年度关联交易额为2357万元；向关联方销售产品，2007年度关联交易额为18532万元，预计2008年度关联交易额为22238万元；接受关联方提供的综合服务，2007年度关联交易额为718万元，预计2008年度关联交易额为850万元；向关联方租赁土地使用权，2007年度关联交易额为350万元，预计2008年度关联交易额为420万元。

    十一、通过公司2007年度对外担保情况。

    十二、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。

    十三、选举庞庆平为公司第四届监事会主席。

    董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。