重要内容提示：

    ● 每股分配比例及每10股分配比例：每股派发现金红利0.40元,即每10股派发现金红利4.0元；

    ● 扣税前与扣税后每股现金红利：每股现金红利,扣税前0.40元,扣税后0.36元；

    ● 股权登记日：2006年4月26日；

    ● 除息日：2006年4月27日；

    ● 现金红利发放日：2006年5月12日。

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期：

    河南平高电气股份有限公司2005年年度利润分配方案已经公司2006年4月16日召开的公司2005年年度股东大会审议通过。

    二、分配、转增股本方案：

    1、利润分配方案：

    以2005年末总股本311,950,000股为基数,每10股派发现金红利4.00元(含税),即每股派发现金红利0.40元(含税)。

    对于流通股个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.36元；对于流通股机构投资者及法人股股东,实际派发现金红利为每股0.40元。

    2、发放年度：2005年度

    三、股权登记日、除息日和现金红利发放日。

    股权登记日：2006年4月26日；

    除息日：2006年4月27日；

    现金红利发放日：2006年5月12日。

    四、分派对象

    截止2006年4月26日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、实施办法

    1、持有非流通股的法人股的现金红利由公司直接发放。

    2、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。

    3、未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    六、有关咨询办法

    咨询机构：公司证券部

    联系人：常永斌

    联系电话：0375-3804064

    联系传真：0375-3804464

    E-mail: autumc@163.com

    联系地址：河南省平顶山市南环东路22号

    邮政编码：467001

    七、备查文件目录

    1、公司2005年年度股东大会决议及公告 。

    2、公司2005年年度财务审计报告。

    河南平高电气股份有限公司董事会

    2006年4月21日