飞乐股份:公布董监事会决议公告

    上海飞乐股份有限公司于2008年3月27日召开六届九次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。

    二、通过关于变更2007年度会计估计的议案。

    三、通过关于调整2007年期初资产负债表权益项目及其金额的议案。

    四、通过2007年年度报告及摘要。

    五、通过关于变更副总经理的议案。

    六、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    七、同意公司为上海沪工汽车电器有限公司等五家子公司拟向银行贷款提供总计15800万元的担保额度，期限均为1年。

    截至2007年12月31日，公司实际发生担保29780万元，其中：为子公司担保13800万元，对其他公司担保15980万元。公司对上海华源股份有限公司提供的8480万元担保已全部逾期，尚未接到起诉。

    上述有关事项需提交股东大会审议。