华源凯马股份有限公司于二OO六年七月七日,以当面送达、传真及电子邮件的方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知,于二OO六年七月二十日上午在上海华源世界广场618会议室召开会议。

会议应到监事5名,亲自出席会议监事4名,张萍监事授权委托陆鸣人监事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长陆鸣人先生主持,经审议,会议通过记名投票表决方式做出如下决议：

    一、以全票审议通过了《公司2006年半年度报告及其摘要的议案》。

    根据《证券法》第68条的规定,公司监事会对董事会编制的2006年半年度报告进行了审核,并发表审核意见如下：

    1、公司2006年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2006年半年度报告公允地反映了公司2006上半年度的财务状况和经营成果,是实事求是,客观公正的；

    3、在监事会提出本意见前,未发现参与2006年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《关于提名吴坤荣先生为本公司监事候选人的议案》。

    鉴于张萍女士因工作调动辞去本公司监事职务,公司监事会提名吴坤荣先生为监事候选人。本议案尚需提交下次股东大会审议。

    特此公告

    华源凯马股份有限公司

    监 事 会

    二00六年七月二十一日

    附件：

    监事候选人简历

    吴坤荣先生,1964年出生,大学学历,高级经济师,中共党员。曾任南昌市纪检监察局副科长、南昌市科学技术委员会科长、南昌市轻工业局副局长,现任南昌市国有工业资产经营管理有限公司副总经理。