海泰发展:公布股东大会决议公告

    天津海泰科技发展股份有限公司于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本323057913股为基数，每10股派1.00元(含税)。

    二、通过公司2007年度报告及其摘要。

    三、改聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。

    四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。

    五、通过关于收购天津华鼎置业有限公司100%股权的议案。

    六、通过关于投资津百新厦部分房产的议案。

    七、通过关于审批2008年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文件的议案。