三普药业:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    三普药业股份有限公司于2008年3月30日召开五届六次董事会及五届四次监 事会，会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配；不转增。

    三、通过公司2008年度融资及担保的议案:同意为相关外部单位提供合计 额度6000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票，仅限于等额互保 )，并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元，同时不 超过其最近经审计净资产的50%。

    四、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。

    五、通过调整公司部分管理人员的议案:其中，同意张伟敏辞去总经理职 务，聘任其为公司高级顾问。

    六、通过关于按新会计准则调整财务报表项目的议案。

    七、通过公司关联交易的议案。

    八、通过关于改选公司监事会成员的议案。

    董事会决定于2008年4月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及 其它事项。