三普药业股份有限公司第四届第六次监事会会议通知于2006年4月14日以电话、传真和电子邮件的形式送达全体监事,会议于2006年4月23日在江苏省宜兴市高塍远东路6号江苏远东集团有限公司四楼会议室召开。

会议应参加监事5人,实际参加监事3人,李汝平监事授权委托潘金海监事代为行使表决权,杜秋生监事未参加会议也未授权委托其他监事代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过如下决议：

    一、公司2005年度监事会工作报告；

    同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

    二、公司2005年度报告及其报告摘要；

    同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

    三、公司2006年第一季度报告；

    同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

    四、关于改选公司监事的议案；

    同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

    监事杜秋生先生不再担任公司监事会股东监事职务,经公司第一大股东江苏远东集团有限公司提名,选举曹菊明先生为公司第四届监事会股东监事,任期自2005年度股东大会审议通过之日起至2007年4月30日止。

    五、关于修改公司监事会议事规则的议案。

    同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

    具体内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    上述第一、二、四、五项议案须经公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    三普药业股份有限公司

    监事会

    二00六年四月二十三日

    候选人简历：

    曹菊明,男,汉族。1947年7月出生,中共党员,大专,高级法官。历任宜兴市司法局副局长,宜兴市人民法院副院长,江苏远东集团有限公司总法律顾问、监察总监。