宁波杉杉股份有限公司于2008年3月31日召开五届三十四次董事会及五届十四次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2007年度计提八项准备金报告的议案。
    二、通过2007年度利润分配预案:拟以2007年末股本410858247股为基数,每10股派1.20元(含税)。
    三、通过2007年度报告及摘要。
    四、通过提名公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
    五、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
    六、通过关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案。
    七、通过关于实施新会计准则后会计政策变更的议案。
    八、同意李长春辞去公司副总经理、董事会秘书的职务;聘任钱程为公司副总经理、董事会秘书。
    董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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