龙元建设:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    龙元建设集团股份有限公司于2008年4月6日召开五届八次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2007年度报告及其摘要。

    二、通过公司2007年度利润分配预案：以截止2007年12月31日总股本38880万股为基数，每10股派1元(含税)。

    三、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计单位的议案。

    四、通过公司为控股子公司及华翔集团股份有限公司(下称：华翔集团)在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内提供担保的议案：同意在最高时点余额人民币2亿元的范围内，为境外子公司龙元营造(泰国)有限公司签订的各类银行保函业务提供担保；为公司控股子公司上海信安幕墙建筑装饰有限公司签订的最高时点余额人民币4000万元银行借款业务提供担保(具体融资银行根据实际需要确定)；同意在五届六次董事会有关决议的基础上，追加为控股子公司大地网架制造有限公司8000万元担保额度，即由原来的人民币4.56亿元增加至人民币5.36亿元，即在最高时点余额人民币5.36亿元范围内为其签订的银行业务提供担保；为华翔集团与中国光大银行宁波分行签订的最高时点余额为人民币4000万元的《综合授信协议》项下将产生的全部债务提供担保(华翔集团向公司提供了反担保，反担保方式为一般保证担保)。

    截止2008年3月31日，公司对外担保累计余额(包括对控股子公司的担保)为50625.4万元，不存在逾期对外担保。

    五、通过董事会关于公司前次募集资金使用情况说明。

    董事会决定于2008年4月29日13:00召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及公司非公开发行股票方案的议案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738491”；投票简称为“龙元投票”。