长沙力元新材料股份有限公司于2008年4月7日召开二届三十三次董事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过关于设立子公司的议案:公司拟与全资子公司湖南欧力科技开发有限责任公司(下称:欧力科技)共同设立一家子公司-益阳科力远电池有限责任公司(暂定名),注册资本为10000万元,其中公司以本次非公开发行股票所购买的全部电池资产出资(该部分资产的净资产评估值为226343813.05元),占总股本的99.5%;欧力科技现金出资100万元,占总股本的0.5%。
    二、通过公司高管人员调整的议案:其中,同意张聚东辞去公司总经理职务、刘滨辞去公司董事会秘书职务;聘任伍定军为公司董事会秘书,同意其辞去公司证券事务代表职务;聘任陈振兵为公司总经理、段传武为公司证券事务代表。
    董事会决定于2008年4月23日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上第一项议案及其它事项。
    
(来源:上海证券报)
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